標題：清淨海 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
(增列討論事項)
日期：2023-04-25
股票代號：7516
發言時間：2023-04-25 18:17:03
說明：
1.董事會決議日期:112/04/25
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告
(2).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(3).審計委員審查111年度決算表冊報告
(4).111年度員工及董監酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).111年度營業報告書及財務報表案
(2).111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂章程(增列)
(2).修訂股東會議事規則(增列)
(3).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(增列)
(4).本公司擬辦理減資彌補虧損案(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
(1).全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無
