標題：(6165)浪凡-重大訊息2023-04-25

主旨：公告本公司董事會決議112年股東會召集事由增列議案

股票代號：6165

公司名稱：浪凡

發言時間：2023-04-25 16:43:20

說明：
1.董事會決議日期:112/04/25
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新北市五股工業區五權路1號2樓(222會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。
(3)本公司辦理私募有價證券之情形報告。
(4)111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(5)111年度盈餘不分配現金股利報告。
(6)本公司辦理採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股之情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「「股東會議事規則」部分條文修正案。
(2)本公司擬辦理112年度私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。(新增)
(3)本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
股東提案受理：
1、受理期間：112年3月21日起至112年3月31日止。
2、受理處所：浪凡網路科技股份有限公司
(台北市松山區八德路二段400號六樓之2，聯絡電話：(02)2731-0868。
3、依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股份之股東
就本次股東常會以書面方式提案、提名，且於112年3月31日下午五時前寄
(送)達，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於受理期間提出並
敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆處理結果。郵寄者以郵件寄達
日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。