主旨： 公告本公司全面改選董事
股票代號：6951
發言時間：2023-04-24 15:24:48
說明：
1.發生變動日期:112/04/24
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張芳正
/日友環保科技(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張永典
/日友環保科技(股)公司副總經理
(3)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 洪鴻斌
/日友環保科技(股)公司協理
(4)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 林隆偉
/日友環保科技(股)公司協理
(5)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 謝明宏
/日友環保科技(股)公司經理
(6)監察人：連峰環保工程有限公司代表人 梁淵森
/連峰環保工程有限公司經理
(7)監察人：楊希聖
/日友環保科技(股)公司副總經理兼財務長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張芳正
/日友環保科技(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張永典
/日友環保科技(股)公司副總經理
(3)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 謝明宏
/日友環保科技(股)公司協理
(4)董事：陳松源/上新環保工程有限公司董事長
(5)獨立董事：王泰昌/國立臺灣大學管理學院會計學系教授
(6)獨立董事：許金水/居家市集股份有限公司董事長
(7)獨立董事：黃再興/旭富製藥科技股份有限公司工安專員
4.異動原因:配合本公司營運需求並符合本公司章程規定改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張芳正/持股數：27,495,300股
(2)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張永典/持股數：27,495,300股
(3)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 謝明宏/持股數：27,495,300股
(4)董事：陳松源/持股數：3,100,000股
(5)獨立董事：王泰昌/持股數：0股
(6)獨立董事：許金水/持股數：0股
(7)獨立董事：黃再興/持股數：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/12/23~114/12/22
7.新任生效日期:112/04/24~115/04/23
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
