標題：(3027)盛達-重大訊息2023-04-21

主旨：公告本公司董事會決議112年股東常會召集事由 (補充說明報告事項第5案)

股票代號：3027

公司名稱：盛達

發言時間：2023-04-21 17:09:27

說明：
1.董事會決議日期:112/04/21
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)庫藏股買回執行情形報告
(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(5)111年私募有價證券執行情形報告(含券商出具合理性及必要性之評估意見)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事補選案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司將自民國112年3月31日起至112年4月10日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續，
並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛達電業
股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓，
電話：(02)2914-5665。
(2)依公司法第192條之1規定，本公司將自民國112年3月31日起至112年4月10日止受理
股東就本次股東常會董事補選候選人提名，凡有意提名股東請於上述期間依規定辦理
提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛
達電業股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓，
電話：(02)2914-5665。
(3)本次股東會得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177之1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。