(2741)老四川-重大訊息2023-04-21重大訊息- 公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜(列增討論事項)

標題：(2741)老四川-重大訊息2023-04-21

主旨：公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜(列增討論事項)

股票代號：2741

公司名稱：老四川

發言時間：2023-04-21 16:45:33

說明：
1.董事會決議日期:112/04/21
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司
(地址：高雄市左營區文學路597號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告。
2.監察人審查本公司111年度營業報告書及財務決算表冊報告。
3.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.本公司111年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
一.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至112年6月
3日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

標題：(4132)國鼎-重大訊息2023-04-21

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列召集事由)

股票代號：4132

公司名稱：國鼎

發言時間：2023-04-21 16:51:47

標題：(4132)國鼎-重大訊息2023-04-21

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

股票代號：4132

公司名稱：國鼎

發言時間：2023-04-21 16:51:33

標題：(4132)國鼎-重大訊息2023-04-21

主旨：公告本公司董事會通過111年度個體財務報告