主旨： (補充說明)代重要子公司裕元工業(集團)有限公司
("裕元工業")公告召開112年股東常會
股票代號：9904
發言時間：2023-04-20 18:50:03
說明：
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論及承認111年度(截至111/12/31)之經審核財務報表、董事會報告
及會計師報告。
(2)討論及宣派111年度(截至111/12/31)末期股息每股0.70港元。
(3)授權董事會決議董事酬金。
(4)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所為會計師並授權董事會決議其酬金。
(5.A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日
裕元工業已發行股份數目10%之額外股份。
(5.B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過本
決議案獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%。
(5.C)透過加入根據第(5.B)項決議案授予有關購回股份之一般授權而購回
之有關股份，擴大第(5.A)項決議案有關發行、配發及處理裕元工業
額外股份之一般授權。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)重選詹陸銘先生為執行董事。
(2)重選林振鈿先生為執行董事。
(3)重選施志宏先生為執行董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)修訂裕元工業公司章程細則。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/05/19
11.停止過戶截止日期:112/05/25
12.其他應敘明事項:
上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港
聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。
