(6231)系微-重大訊息2023-04-20重大訊息- 本公司董事會決議修正112年股東常會召集事由(新增議案)

標題：(6231)系微-重大訊息2023-04-20

主旨：本公司董事會決議修正112年股東常會召集事由(新增議案)

股票代號：6231

公司名稱：系微

發言時間：2023-04-20 17:33:17

說明：
1.董事會決議日期:112/04/20
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:國立台灣師範大學進修推廣學院一樓演講堂(台北市和平東路一段
129號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)111年度董事酬金領取內容報告。
(5)111年度盈餘發放現金股利情形報告。
(6)國內私募無擔保可轉換公司債發行狀況報告。
(7)修訂本公司董事會議事規則報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬以私募方式辦理112年度第1次國內無擔保可轉換公司債發行案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及公司法第192條之一，僅訂於112年3月
28日起至4月6日，上午9點到下午5點，於台北市建國北路二段120號16樓受理股東
提出之股東常會議案。

標題：(2109)華豐-重大訊息2023-04-20

主旨：代重要子公司華豐橡膠(蘇州)有限公司公告處分土地及廠房。

股票代號：2109

公司名稱：華豐

發言時間：2023-04-20 17:36:54

標題：(3209)全科-重大訊息2023-04-20

主旨：代重要子公司Alltek Group Corp. 公告董事會決議通過辦理現金減資案

股票代號：3209

公司名稱：全科

發言時間：2023-04-20 17:36:35

標題：(8404)百和興業-KY-重大訊息2023-04-20

主旨：公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定