主旨： 公告本公司董事會決議修訂112年股東常會議程相關事宜
股票代號：4732
公司名稱：彥臣
發言時間：2023-04-20 16:26:10
說明：
1.董事會決議日期:112/04/20
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號
5樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告案。
(二)111年度審計委員會查核報告案。
(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表案。
(二)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」修訂案。
(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:新增三、討論事項(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。
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