(5403)中菲-重大訊息2023-04-19重大訊息- 公告本公司董事會決議通過召開一一二年股東常會召集事由 (新增議案)

標題：(5403)中菲-重大訊息2023-04-19

主旨：公告本公司董事會決議通過召開一一二年股東常會召集事由 (新增議案)

股票代號：5403

公司名稱：中菲

發言時間：2023-04-19 20:10:59

說明：
1.董事會決議日期:112/04/19
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台北市行愛路151號3樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1)一一一年度營業報告暨一一二年度營運計劃。
2)一一一年度審計委員會查核報告。
3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
5)處分轉投資公司仁大資訊股份有限公司股權情形報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
1)承認一一一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2)承認一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1)修訂110年度發行限制員工權利新股辦法案。
2)112年度發行限制員工權利新股案。
3)持續處分轉投資公司仁大資訊股份有限公司股權作業案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
1)股東會召開時間為上午九點整。
2)受理股東本次股東常會之書面提案作業：
(一)受理期間：112年3月22起至112年3月31日止。
(二)受理處所：本公司財務部。
3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年4月29日起
至112年5月28日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

標題：(2883)開發金-重大訊息2023-04-19

主旨：中華開發金控代子公司中國人壽公告公司治理主管異動

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2023-04-19 21:11:14

標題：(5262)立達-重大訊息2023-04-19

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

股票代號：5262

公司名稱：立達

發言時間：2023-04-19 21:10:52

標題：(2883)開發金-重大訊息2023-04-19

主旨：中華開發金控代子公司中國人壽公告法人董事代表人變動