標題：芯測 公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 (新增議案)

日期：2023-04-19

股票代號：6786

公司名稱：芯測

發言時間：2023-04-19 16:56:14

說明：
1.董事會決議日期:112/04/19
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一一年度營業報告。
2.一一一年度審計委員會審查報告。
3.訂定本公司一一一年第一次買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。
(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案。
2.本公司民國一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬申請股票上櫃案。
2.為配合申請股票上櫃規定，辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛
牌承銷，原股東放棄優先認股案。
3.擬修訂本公司「 公司章程」 案。
4.擬修訂「資金貸與及背書保證作業」案。
5.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(新增)
6.擬修訂「股東會議事規則」案。
7.擬修訂「公司治理實務守則」案。
(新增)
8.擬修訂「董事選任程序」案。
(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
其他敘明事項係依照112/03/17發布之重大訊息事宜行之。