標題：東鹼 公告本公司107年股東常會決議事宜

日期：2018-06-08

股票代號：1708

公司名稱：東鹼

發言時間：2018-06-08 16:02:15

說明：
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司106年度盈餘分派案：每普通股配發現金股利新台幣1元。
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂「章程」案。
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
董事:陳開元(信友實業(股)公司代表人)
董事:陳立德(正邦投資(股)公司代表人)
董事:陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)
董事:吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)
董事:朱元華(信友實業(股)公司代表人)
董事:陳正德(信友實業(股)公司代表人)
董事:趙欣榮(致福投資(股)公司代表人)
獨立董事:王伯鑫
獨立董事:曹明
獨立董事:陳姵君
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂董事及監察人選舉辦法案。
(2)通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(3)通過修訂資金貸與及背書保證處理程序案。
(4)通過解除第23屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。