主旨: 公告本公司107年股東常會決議事宜
股票代號:1708
發言時間:2018-06-08 16:02:15
說明:
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司106年度盈餘分派案:每普通股配發現金股利新台幣1元。
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂「章程」案。
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
董事:陳開元(信友實業(股)公司代表人)
董事:陳立德(正邦投資(股)公司代表人)
董事:陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)
董事:吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)
董事:朱元華(信友實業(股)公司代表人)
董事:陳正德(信友實業(股)公司代表人)
董事:趙欣榮(致福投資(股)公司代表人)
獨立董事:王伯鑫
獨立董事:曹明
獨立董事:陳姵君
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂董事及監察人選舉辦法案。
(2)通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(3)通過修訂資金貸與及背書保證處理程序案。
(4)通過解除第23屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司107年股東常會決議解除第23屆董事
(含法人董事代表人)競業禁止之限制案
股票代號:1708
發言時間:2018-06-08 16:03:27
主旨: 母公司代子公司新光金保險代理人股份有限公司公告除息基準日
股票代號:2888
發言時間:2018-06-08 16:03:13
主旨: 公告本公司董事會推選董事長
股票代號:1708
發言時間:2018-06-08 16:03:03
主旨: 公告本公司107年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號:1708
發言時間:2018-06-08 16:02:40
主旨: 公告本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案
申報生效後,訂定除權息基準日及相關事宜
股票代號:8279
發言時間:2018-06-08 16:02:17
主旨: 公告本公司107年股東常會決議事項。
股票代號:2888
發言時間:2018-06-08 16:02:11
主旨: 公告本公司決議配息基準日
股票代號:6155
發言時間:2018-06-08 16:01:22
主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:8279
發言時間:2018-06-08 16:00:32
主旨: 代子公司華碩科技(蘇州)有限公司公告取得理財產品
股票代號:2357
發言時間:2018-06-08 16:00:30
主旨: 本公司擬現金增資子公司案
股票代號:4712
發言時間:2018-06-08 16:00:11