主旨： 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
股票代號：6233
發言時間：2023-04-18 17:30:10
說明：
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司111年度營業報告。
(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3) 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5) 其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司111年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司發行112年限制員工權利新股案。(新增)
(2) 擬廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。
(3) 擬修正本公司「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十三屆董事。
9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司第十三屆董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:無。
