主旨： 公告本公司董事會決議修正召開112年度股東常會相關事宜
(增列報告事項及討論事項)
股票代號：9946
發言時間：2023-04-18 16:01:40
說明：
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路 98 號16 樓(誠品行旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司111年度現金股利分配報告。(新增)
(5)本公司111年度募集與發行有擔保普通公司債有關事項報告。
(6)本公司111年度關係人交易情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第165條之規定，自112年03月31日起至112年05月29日止停止過戶。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，請股東逕登入臺灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e票通」，依相關規定投票，
行使期間自112年04月29日至112年05月26日止。
