(1789)神隆-重大訊息2023-04-14重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

標題：(1789)神隆-重大訊息2023-04-14

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

股票代號：1789

公司名稱：神隆

發言時間：2023-04-14 19:25:29

說明：
1.董事會決議日期:112/04/14
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:台灣神隆股份有限公司所在地
(地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國111年度營業報告
(二)本公司審計委員會審查民國111年度決算表冊報告
(三)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)修訂本公司「董事會議事規範」
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國111年度營業報告書及財務報表
(二)本公司民國111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司補選獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(一)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:無

標題：(6935)王子製藥-重大訊息2023-04-14

主旨：公告本公司董事會決議股利分派案

股票代號：6935

公司名稱：王子製藥

發言時間：2023-04-14 21:23:42

標題：(6935)王子製藥-重大訊息2023-04-14

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：6935

公司名稱：王子製藥

發言時間：2023-04-14 21:21:20

標題：(6935)王子製藥-重大訊息2023-04-14

主旨：公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜(新增議案)