(2616)山隆-重大訊息2023-04-14重大訊息- 公告董事會決議112年股東常會召開相關事宜(補充)

標題：(2616)山隆-重大訊息2023-04-14

主旨：公告董事會決議112年股東常會召開相關事宜(補充)

股票代號：2616

公司名稱：山隆

發言時間：2023-04-14 14:18:15

說明：
1.董事會決議日期:112/04/13
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段1號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度業務概況—營業報告書。
(2)本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。
(3)民國一一一年度員工酬勞分配情形。
(4)民國一一一年度審計委員會審查報告書。
(5)擬更名本公司「企業社會責任實務守則」暨修訂部份條文案。(原討論事項第二項)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一一年度決算表冊案。(補充)
(2)本公司民國一一一年度盈餘分派案。(補充)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(原討論事項第三項)
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第十五屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人「競業禁止之限制」案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無

標題：(2637)慧洋-KY-重大訊息2023-04-14

主旨：董事會核准向Nomichi Dockyard Co., Ltd. 購置三艘40,000噸高規格散裝貨輪

股票代號：2637

公司名稱：慧洋-KY

發言時間：2023-04-14 14:33:24

標題：(6829)千附精密-重大訊息2023-04-14

主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。

股票代號：6829

公司名稱：千附精密

發言時間：2023-04-14 14:28:10

標題：(2637)慧洋-KY-重大訊息2023-04-14

主旨：公告董事會決議重要子公司慧洋巴拿馬發放現金股利予本公司