標題：米斯特 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2023-04-13

股票代號：2941

公司名稱：米斯特

發言時間：2023-04-13 18:47:56

說明：
1.事實發生日:112/04/13
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司111年度財務報表及營業報告書案。
(3)通過本公司111年度盈餘分派案。
(4)通過本公司111年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制
制度聲明書」案。
(5)通過修訂本公司「議事規則」及「管理辦法」案。
(6)本公司112年股東常會召開時間、地點及相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無