標題：普惠醫工 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案)

日期：2023-04-13

股票代號：6543

公司名稱：普惠醫工

發言時間：2023-04-13 18:12:19

說明：
1.董事會決議日期:112/04/13
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度營業狀況報告。
(二)一一一年度審計委員會審查報告。
(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉本公司第十一屆董事7席(含3席獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止之限制案(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:無