主旨： (補充公告)本公司董事會決議112年股東常會增列
報告事項及承認事項
股票代號：8936
發言時間：2023-04-13 16:25:23
說明：
1.董事會決議日期:112/04/13
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)一一一年度審計委員會查核報告。
(3)一一一年度員工暨董事酬勞分配情形報告。
(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配表案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:補選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:無
