(4170)鑫品-重大訊息2023-04-12重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增報告及討論事項)

標題：(4170)鑫品-重大訊息2023-04-12

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增報告及討論事項)

股票代號：4170

公司名稱：鑫品

發言時間：2023-04-12 17:16:56

說明：
1.事實發生日:112/04/12
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:112/04/12
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)
4.召開方式:實體股東會。
5.召集事由:
一、報告事項
(一) 111年度營業報告。
(二) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(四) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)

二、承認事項
(一) 111年度營業報告書及財務報表案。
(二) 111年度虧損撥補案。
(三) 109年度普通股現金增資計畫變更案。

三、討論事項
(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三) 本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
(四) 解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)

四、臨時動議

3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

標題：(1597)直得-重大訊息2023-04-12

主旨：公告本公司董事會重要決議

股票代號：1597

公司名稱：直得

發言時間：2023-04-12 17:21:22

標題：(8096)擎亞-重大訊息2023-04-12

主旨：公告112年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。

股票代號：8096

公司名稱：擎亞

發言時間：2023-04-12 17:21:20

標題：(2405)輔信-重大訊息2023-04-12

主旨：公告董事會決議112年股東常會事宜(新增議案)