(6214)精誠-重大訊息2023-04-12重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增討論案及刪除報告案)

標題：(6214)精誠-重大訊息2023-04-12

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增討論案及刪除報告案)

股票代號：6214

公司名稱：精誠

發言時間：2023-04-12 16:21:35

說明：
1.董事會決議日期:112/04/12
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:本公司大樓B1會議室(地址：台北市內湖區瑞光路318號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司111年度營業及財務概況。
(2)審計委員會審查本公司111年度各項決算表冊報告。
(3)報告本公司111年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)報告本公司111年度盈餘分派現金股利情形。
(5)報告本公司111年度背書保證情形。
(6)報告修訂本公司「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度決算報表案。
(2)承認本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選本公司一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:刪除本公司111年度無擔保公司債發行情形報告案。

標題：(4566)時碩工業-重大訊息2023-04-12

主旨：公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整

股票代號：4566

公司名稱：時碩工業

發言時間：2023-04-12 16:29:01

標題：(4566)時碩工業-重大訊息2023-04-12

主旨：公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整

股票代號：4566

公司名稱：時碩工業

發言時間：2023-04-12 16:28:19

標題：(2726)雅茗-KY-重大訊息2023-04-12

主旨：本公司董事會決議召開股東常會(更新)