標題：泰山企業 公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事
及獨立董事
日期：2018-11-21
股票代號：1218
發言時間：2018-11-21 11:15:35
說明：
1.發生變動日期:107/11/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:伸揚投資有限公司代表人：詹逸宏，泰山企業股份有限公司董事長
董事:景勛投資實業有限公司代表人：詹景超，泰山企業股份有限公司董事暨總經理
董事:德臣企業股份有限公司代表人：詹佩珊，泰山企業股份有限公司董事
董事:詹皓鈞，泰山企業股份有限公司董事
董事:詹雅琳，泰山企業股份有限公司董事
獨立董事:吳界欣，佳龍科技工程股份有限公司董事長
獨立董事:孫初偉，百騏會計師事務所負責人
獨立董事:許永昌，元信法律事務所負責人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:伸揚投資有限公司代表人：詹逸宏，泰山企業股份有限公司董事長
董事:景勛投資實業有限公司代表人：詹景超，泰山企業股份有限公司董事暨總經理
董事:德臣企業股份有限公司代表人：詹佩珊，泰山企業股份有限公司董事
董事:詹皓鈞，泰山企業股份有限公司董事
獨立董事:吳界欣，佳龍科技工程股份有限公司董事長
獨立董事:孫初偉，百騏會計師事務所負責人
獨立董事:許永昌，元信法律事務所負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:伸揚投資有限公司代表人：詹逸宏持有股數:2,630,570股
董事:景勛投資實業有限公司代表人：詹景超持有股數:2,805,082股
董事:德臣企業股份有限公司代表人：詹佩珊持有股數:1,979,353股
董事:詹皓鈞持有股數:2,774,738股
獨立董事:吳界欣持有股數:0股
獨立董事:孫初偉持有股數:0股
獨立董事:許永昌持有股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/4/25~108/4/24
9.新任生效日期:107/11/21~110/11/20
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
