標題：阜爾運通 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

日期：2023-04-11

股票代號：6914

公司名稱：阜爾運通

發言時間：2023-04-11 16:44:07

說明：
1.董事會決議日期:112/04/11
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及與董事酬勞分派報告。
(4)111年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
(2)本公司「股東會議事規則」修正案。
(3)本公司「董事選任程序」修正案。
(4)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無。