主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增召集事由)
股票代號：2255
公司名稱：凱銳光電
發言時間：2023-04-11 16:39:35
說明：
1.董事會決議日期:112/04/11
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一一年度查核報告。
(3)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(2)辦理盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(3)辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:無
