標題：(8279)生展-重大訊息2023-04-11

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增討論案)

股票代號：8279

公司名稱：生展

發言時間：2023-04-11 16:15:56

說明：
1.董事會決議日期:112/04/11
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(A)111年度營業報告。
(B)審計委員會審查111年度審查報告。
(C)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(D)111年度盈餘分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(A)111年度營業報告書及財務報表案。
(B)111年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(A)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(A)本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(A)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案、提名權：
一、本公司擬訂於112年03月28日起至112年04月07日17時止受理持股
百分之一以上股東就本次股東常會之提案、提名，凡有意提案、提名
之股東請於上述期間依規定辦理提案、提名手續並敘明聯絡人及方式
，以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註「股東會
提案、提名函件」字樣，以掛號函件寄送，並於04月07日前寄達)
二、受理提案處所：本公司營業所在地南科分公司(地址:台南市新市
區大順九路九號，聯絡人：王姿惠經理，電話06-5058168分機8370)
(地址:台南市新市區大順九路九號，聯絡人：王姿惠經理，
電話06-5058168分機8370)
三、提案規定：股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300
字者，均不列入議案，其相關規定依公司法第一百七十二條之一辦理。
四、提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
行使期間：自民國112年04月29日至112年05月27日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
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