標題：展逸 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

日期：2023-04-10

股票代號：6798

公司名稱：展逸

發言時間：2023-04-10 11:36:37

說明：
1.事實發生日:112/04/07
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:112/04/07
二、股東會召開日期:112/06/27
三、股東會召開地點:台北市信義區東興路51號11樓(本公司會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
1.111年度營業報告。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3.董事及經理人績效評估結果報告。
(二)承認事項：
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
3.修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。
(四)臨時動議
(五)散會
五、停止過戶起始日期:112/04/29
六、停止過戶截止日期:112/06/27
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之
股東會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1規定，自民國112年4月21日起至民國112年5月2日
下午五點止受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財會部
（地址：台北市信義區東興路51號11樓）。