主旨： 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：6722
公司名稱：輝創
發言時間：2023-04-07 19:56:06
說明：
1.事實發生日:112/04/07
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、召開日期：112年6月27日(星期二)上午十時正。
二、召開地點：新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)
三、停止過戶期間：112年4月29日至112年6月27日止
四、最後過戶日：112年4月28日
五、依公司法第172之1條規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：
1.受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止。
2.受理處所：新北市中和區中正路959號5樓(本公司總經理室)，電話：02-82267999。
六、召集事由：
1.報告事項
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)『誠信經營守則』修訂案。
2.承認事項
(1)一一一年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一一年度盈虧撥補案。
3.討論事項
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
(4)修訂「取得或處份資產作業程序」部份條文案。
4.臨時動議
