主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會召開事宜。 (新增報告事項一項及討論事項三項)

股票代號：5281

公司名稱：大峽谷-KY

發言時間：2023-04-07 16:22:11

說明：
1.董事會決議日期:112/04/07
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:台灣台中市潮港城國際美食館(408台中市南屯區環中路四段2號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司2022年度營業報告書。
第二案：審計委員會審查2022年度決算表冊。
第三案：本公司審計委員會就本公司與湯石照明科技股份有限公司及其100%子公司Tons
Lightology (Cayman) Inc.進行併購暨股份轉換案之審議結果報告。(本次新增)
第四案：修訂本公司「董事會議事規則」報告。
第五案：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：2022年度營業報告及合併財務報表承認案。
第二案：2022年度盈虧撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司擬與湯石照明科技股份有限公司及其100%子公司Tons Lightology
(Cayman) Inc.進行併購暨股份轉換案。(本次新增)
第二案：本公司擬申請本公司股票終止上櫃及撤銷股票公開發行案。(本次新增)
第三案：修訂本公司「章程」案。(本次新增)
第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易處理作業程序)」
案。
第五案：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:
(I)依照台灣公司法第172條之1規定，持股達已發行股份總數1%以上股東，得以書面向本
公司提出股東常會議案，本公司擬訂定112年03月20日起至至112年03月30日止受理
股東以書面方式提案，受理股東提案相關作業悉依公司法第172條之1規定辦理。
(II)受理股東提案處所：
大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司
地址：台中市西屯區市政北七路186號24樓之五
(III)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本次股東會視訊會議部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保
公司）提供之平台，並依據股務處理準則及相關規定辦理，有關集保公司訂定之
股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司官方網頁
股東會視訊會議專區。
ii.股東欲以視訊方式參與者，應自民國112年 4月 25日起至 112年 5月 22日，
於集保公司股東 e 票通平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/
evote/index.html）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式
參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書
（意願書請洽股務機構索取），並於民國112年 4月 25日起至 112年 5月 22
日下午四時前，送達股務機構（地址：台北市博愛路17號3樓）辦理登記，並於
股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
iii.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情
事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊
輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開
會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定
，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。
iiii.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。