(6677)瑩碩生技-重大訊息2023-03-31重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜

標題：(6677)瑩碩生技-重大訊息2023-03-31

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜

股票代號：6677

公司名稱：瑩碩生技

發言時間：2023-03-31 15:33:40

說明：
1.董事會決議日期:112/03/31
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心DD會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、本公司民國111年度營業報告。
二、本公司審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、本公司民國111年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
二、本公司民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，
向本公司提出民國112年股東常會議案。提案限一項，並以三百字為限，提案
超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)受理股東提案及提名處所：瑩碩生技醫藥股份有限公司，地址：台北市中山
區南京東路2段206號8樓之3。
(3)受理股東提案及提名期間：民國112年4月22日起至112年5月2日下午五時止。
(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(5)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於112年5月2日下
午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會審查及
回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提
案」字樣及以掛號函件寄送。
(6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

標題：(3117)年程-重大訊息2023-03-31

主旨：公告本公司112年4月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

股票代號：3117

公司名稱：年程

發言時間：2023-03-31 15:35:43

標題：(6677)瑩碩生技-重大訊息2023-03-31

主旨：本公司董事會通過授權董事長及總經理簽訂藥品技術授權合約與市場開發合作協議

股票代號：6677

公司名稱：瑩碩生技

發言時間：2023-03-31 15:34:35

標題：(6677)瑩碩生技-重大訊息2023-03-31

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利