主旨： 本公司董事會通過召開112年股東常會相關事宜
股票代號：6748
公司名稱：亞果生醫
發言時間：2023-03-30 19:27:00
說明：
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區
行政服務大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國111年度營業報告。
2.民國111年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
1.民國111年度營業報告書及財務報表案。
2.民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程案。
2.修訂本公司董事及監察人選任程序案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無
