(4441)振大環球-重大訊息2023-03-30重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(4441)振大環球-重大訊息2023-03-30

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：4441

公司名稱：振大環球

發言時間：2023-03-30 18:20:32

說明：
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度各項表冊報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司111年度分派現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事辦法」。
(6)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為
準則」及「永續發展實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度重編財務報表案。
(2)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(3)本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得向本公司
提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。
(2)本公司擬訂於112年4月18日起至112年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東，請於112年4月28日下午4時30分前以書面方式寄(送)達本公司
，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，於受理期間外之
提案將不列入議案。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註《股
東會提案函件》字樣，以掛號函件寄送﹞
(3)受理提案處所：振大環球股份有限公司(地址：台北市松山區復興北路73號4樓)

標題：(4961)天鈺-重大訊息2023-03-30

主旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2022年度股東會相關事宜

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2023-03-30 18:27:47

標題：(4961)天鈺-重大訊息2023-03-30

主旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2023-03-30 18:27:31

標題：(4961)天鈺-重大訊息2023-03-30

主旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議不分派股利