標題：(6831)邁科-重大訊息2023-03-30

主旨：公告本公司董事會決議召開民國112年度股東常會相關事宜

股票代號：6831

公司名稱：邁科

發言時間：2023-03-30 17:36:49

說明：
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告
(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國111年度盈餘分派股東現金紅利暨資本公積發放現金報告
(5)修訂「董事會議事規範」
(6)修訂「誠信經營守則」
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國111年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)民國111年度盈餘轉增資發行新股案
(2)擬修訂本公司「公司章程」案
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
一、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份有限
公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股
東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本
公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均
不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理時間：民國112年4月14日起至民國112年4月24日17:00前。
受理方式：書面方式，請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請
於信封加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。
受理處所：邁(艸+科)科技股份有限公司
(地址：新北市中和區建一路150號16樓之4)
聯絡電話：02-8226-8518。
三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：民國112年5月21日起至民
國112年6月17日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，
依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。