(6492)生華科-重大訊息2023-03-30重大訊息- 公告董事會決議召開股東常會事宜

標題：(6492)生華科-重大訊息2023-03-30

主旨：公告董事會決議召開股東常會事宜

股票代號：6492

公司名稱：生華科

發言時間：2023-03-30 16:50:40

說明：
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)累積虧損暨111年第4季健全營運計畫執行情形報告。
(4)董事會議事規則修訂案。
(5)111年度關係人交易報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認111年度虧損撥補表案。
(3)承認109年現金增資計畫變更案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂股東會議事規則案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第五屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年
4月25日起至民國112年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股
東務請於民國112年5月5日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：生華生物科技股份有限公司，地址：新北市新店區北新路三段225號10樓
，電話:02-89119856。

標題：(8429)金麗-KY-重大訊息2023-03-30

主旨：公告本公司董事會決議不提列111年度員工酬勞及不分配董事酬勞

股票代號：8429

公司名稱：金麗-KY

發言時間：2023-03-30 16:52:10

標題：(2206)三陽工業-重大訊息2023-03-30

主旨：代重要子公司上揚資產管理(股)公司公告董事同意辦理盈餘轉增資發行新股發行新股

股票代號：2206

公司名稱：三陽工業

發言時間：2023-03-30 16:51:56

標題：(6492)生華科-重大訊息2023-03-30

主旨：公告本公司109年度現金增資資金運用計畫變更