標題：銓寶 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

日期：2023-03-30

股票代號：4575

公司名稱：銓寶

發言時間：2023-03-30 14:27:06

說明：
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室
（南山人壽教育訓練中心203教室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)111年度審計委員會查核報告案。
(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(四)111年度股東紅利分配現金股利情形報告案。
(五)處分銓寶精密機械(嘉興)有限公司執行情形案。
(六)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。
(七)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(八)訂定本公司「道德行為準則」報告案。
(九)訂定本公司「公司治理實務守則」報告案。
(十)訂定本公司「永續發展實務守則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表案。
(二)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修定本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:無。