主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：6725
公司名稱：矽科宏晟
發言時間：2023-03-29 21:58:23
說明：
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會審查報告案
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)申請股票上櫃案
(2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月31日至
112年6月27日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
(2)本公司受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案及
提名董事(含獨立董事)候選人，受理處所為「新竹縣竹北市縣政九路145號8樓」，
受理期間於112年4月21日至112年5月2日止。
其他重大消息
主旨： 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項
第二款規定辦理公告
股票代號：6840
發言時間：2023-03-29 22:09:15
主旨： 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準
股票代號：6725
發言時間：2023-03-29 22:07:04
主旨： 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則」第二十五條第一項第一款、第四款之公告標準
股票代號：6725
發言時間：2023-03-29 22:06:43
主旨： 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則」第二十五條第一項第一款、第四款之公告標準
股票代號：6725
發言時間：2023-03-29 22:03:27
主旨： 本公司董事會通過111年度財務報表
股票代號：6725
發言時間：2023-03-29 21:59:28
主旨： 公告本公司董事會決議通過111年度員工及董事酬勞分派案
股票代號：6725
發言時間：2023-03-29 21:57:16
主旨： 公告本公司設置公司治理主管
股票代號：6725
發言時間：2023-03-29 21:55:11
主旨： 本公司111年度財報經會計師出具無法表示意見之查核報告
股票代號：1435
發言時間：2023-03-29 21:33:11
主旨： 本公司111年股東常會召開日期
股票代號：2243
發言時間：2023-03-29 21:09:12
主旨： 本公司董事會決議股利分派
股票代號：6708
發言時間：2023-03-29 20:27:25
