主旨： 公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜
股票代號：6708
發言時間：2023-03-29 20:00:16
說明：
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹科技生活館2樓達爾文廳(新竹市工業東二路1號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業報告。
(2)本公司一一一年度盈餘分派現金股利報告。
(3)本公司審計委員會審查一一一年度決算表冊報告書。
(4)本公司一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂案。
(6)本公司一一一年度董事會、董事會成員及功能性委員會評估執行情形及結果報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。
(2)本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東提案期間
自民國112年4月21日至民國112年5月2日止，以書面為之。
受理股東提案處所：天擎積體電路股份有限公司財務部(地址：新竹市
力行一路1號3FC5室）。
