(6035)悠遊卡-重大訊息2023-03-30重大訊息- 公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

標題：(6035)悠遊卡-重大訊息2023-03-30

主旨：公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

股票代號：6035

公司名稱：悠遊卡

發言時間：2023-03-29 18:22:40

說明：
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞分配報告。
(4)訂定本公司集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法。
(5)修訂本公司董事及經理人道德行為準則。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於112年4月24日起
至112年5月4日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。
受理股東提案處所:悠遊卡股份有限公司董事長室
(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)

標題：(6035)悠遊卡-重大訊息2023-03-30

主旨：公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案

股票代號：6035

公司名稱：悠遊卡

發言時間：2023-03-29 18:24:42

標題：(6133)金橋-重大訊息2023-03-30

主旨：公告本公司111年第4季合併財務報告業經提報董事會通過

股票代號：6133

公司名稱：金橋

發言時間：2023-03-29 18:24:35

標題：(4720)德淵-重大訊息2023-03-30

主旨：代子公司廣州德淵精細化工有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款辦理之公告