(1580)新麥-重大訊息2023-03-27重大訊息- 公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

標題：(1580)新麥-重大訊息2023-03-27

主旨：公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

股票代號：1580

公司名稱：新麥

發言時間：2023-03-27 17:50:02

說明：
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號5樓504室 (新北市勞工活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一一年度營業報告。
(2)本公司民國一一一年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司及子公司對子公司新麥機械(中國)股份有限公司海外掛牌
承諾事項及董事會決議報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年
5月20日至民國112年6月16日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

標題：(3202)樺晟-重大訊息2023-03-27

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會

股票代號：3202

公司名稱：樺晟

發言時間：2023-03-27 17:52:44

標題：(3202)樺晟-重大訊息2023-03-27

主旨：公告本公司董事會決議股利分派情形

股票代號：3202

公司名稱：樺晟

發言時間：2023-03-27 17:52:13

標題：(3202)樺晟-重大訊息2023-03-27

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告