(2880)華南金-重大訊息2023-03-27重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

標題：(2880)華南金-重大訊息2023-03-27

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2023-03-27 17:18:25

說明：
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓(華南銀行總行大樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司111年度營業概況報告。
(二)審計委員會審查本公司111年度決算報告。
(三)本公司111年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(四)本公司募集國內111年度第1期無擔保普通公司債之原因及有關事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司111年度營業報告書及財務報表，請承認案。
(二)本公司111年度盈餘分派，請承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除本公司董事競業禁止之限制，請審議案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司第八屆董事一席。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
一、有關111年度盈餘分派內容至遲於股東會40日前另行公告。
二、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(一)股東資格:本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上
股份者。
(二)提案內容:以一項為限，且不得超過300字。(包括理由及標點符號)
(三)受理期間:112年4月6日起至112年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於112年4月17日17時前提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號
函件寄送，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣)
(四)受理處所:華南金融控股股份有限公司(地址：台北市信義區松仁路123號23樓
行政管理處，電話:02-23713111)
三、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會申報，並副知本公司
，持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
四、同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金融監督管理委員會
申請核准，並副知本公司。
五、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，電子投票期間自112年5月17日起至
112年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，
依相關說明進行投票（https://www.stockvote.com.tw）。

標題：(6913)鴻呈-重大訊息2023-03-27

主旨：公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制

股票代號：6913

公司名稱：鴻呈

發言時間：2023-03-27 17:21:56

標題：(5538)東明-KY-重大訊息2023-03-27

主旨：代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司公告處分理財產品

股票代號：5538

公司名稱：東明-KY

發言時間：2023-03-27 17:21:30

標題：(8033)雷虎-重大訊息2023-03-27

主旨：公告本公司111年現金增資收足股款暨增資基準日