主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：2073
發言時間：2023-03-27 16:53:02
說明：
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:高雄市燕巢區四林路125之18號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)「企業社會責任守則」修訂報告。
(5)「董事會議事規則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案之期間為112年4月22日起至
112年5月2日止，提案受理處所為本公司管理部(高雄市路竹區順安路
393號)。
(2)本次股東常會未發放紀念品。
(3)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為自112年5月27日至
112年6月23日止。
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