標題：(2235)謚源-重大訊息2023-03-27

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會及受理股東提案、董事候選人提名相關事宜

股票代號：2235

公司名稱：謚源

發言時間：2023-03-27 13:50:46

說明：
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路24號本公司會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告書。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:第七屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1及192-1規定，本公司擬定於112年4月13日上午九時起至112年4月
23日下午五時止，受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案或提名之股東請
於上述期間，以書面方式將提案或提名函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案或提名
函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函
件』字樣以掛號函件寄送】，依公司法規定辦理提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式
，以備董事會備查及回覆審查結果。
董事提名股東應列示被提名人姓名.學歷.經歷
獨立董事提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、被提名人身份證影本(非居住者
為護照影本)、若擔任公立大專校院專任教師之學校核准文件、當選後願任獨立董事承
諾書正本、無公司法第30條規定情事之聲明書、符合『公開發行公司獨立董事設置及
應遵循事項辦法』第二條至第四條之聲明書正本及其他目關證明文件。
受理提案之地點：謚源實業股份有限公司財務部收。
地址：桃園市龜山區大華里頂湖路24號。電話：03-3973868。