標題：鼎恒 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

日期：2023-03-25

股票代號：6738

公司名稱：鼎恒

發言時間：2023-03-25 17:35:34

說明：
1.董事會決議日期:112/03/25
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.111年度審計委員會查核報告。
3.111年員工及董事酬勞報告。
4.111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5.本公司健全營運計畫執行情形報告。
6.修訂「董事會議事規則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報告案。
2.111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:本公司民國112年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所：
台北市信義區東興路45號2樓(本公司股務)為受理處所，受理期間擬訂自
民國112年4月24至112年5月3日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。