(5511)德昌-重大訊息2023-03-25重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(5511)德昌-重大訊息2023-03-25

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：5511

公司名稱：德昌

發言時間：2023-03-24 18:55:51

說明：
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台中市北區五權路401之1號11樓會議室(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）民國111年度營業報告。
（2）審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
（3）民國111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
（4）民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司民國111年度決算表冊案。
（2）承認本公司民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)按公司法第172條之1規定本次股東會受理股東之提案，相關事宜如下：
受理提案期間：自112年4月11日起至112年4月21日止。
受理提案處所：德昌營造股份有限公司財務部
（地址：台中市北區五權路401之1號）
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月17日至
112年6月13日止。

標題：(5511)德昌-重大訊息2023-03-25

主旨：代重要子公司經典國際股份有限公司公告董事會決議不分派股利

股票代號：5511

公司名稱：德昌

發言時間：2023-03-24 19:00:15

標題：(5511)德昌-重大訊息2023-03-25

主旨：代重要子公司玉新開發建設股份有限公司公告董事會決議除權基準日

股票代號：5511

公司名稱：德昌

發言時間：2023-03-24 18:59:12

標題：(2753)八方雲集-重大訊息2023-03-25

主旨：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會