標題：聚恆 公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

日期：2023-03-25

股票代號：4582

公司名稱：聚恆

發言時間：2023-03-24 17:48:54

說明：
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度審查報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)111年度盈餘分派現金報告。
(5)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報告案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司訂於112年4月11日起至112年
4月21日下午五時止，受理持股百分之一以上股東提案，受理提案處所：本公司財務部
(台南市永康區永科環路168號)。
(2)電子投票行使期間：自112年5月20日至112年6月17日止。
(3)本次股東常會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：統一綜合
證券股份有限公司。