(4432)銘旺實-重大訊息2023-03-25重大訊息- 公告本公司112年召開股東常會相關事宜

標題：(4432)銘旺實-重大訊息2023-03-25

主旨：公告本公司112年召開股東常會相關事宜

股票代號：4432

公司名稱：銘旺實

發言時間：2023-03-24 17:34:25

說明：
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路1段6號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告
(3)民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司「董事會議事規則」修正案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國111年度營業報告書及財務報告案
(2)承認民國111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1規定暨192條之1規定，本公司擬訂112年3月31日至112年
4月11日17時止(以寄送達為準)受理股東書面提案，相關提案請以書面寄至本
公司受理處所(新北市五股區中興路1段6號9樓之5)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月10日至112年
6月6日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

標題：(4432)銘旺實-重大訊息2023-03-25

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：4432

公司名稱：銘旺實

發言時間：2023-03-24 17:35:51

標題：(2247)汎德永業-重大訊息2023-03-25

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：2247

公司名稱：汎德永業

發言時間：2023-03-24 17:35:24

標題：(4989)榮科-重大訊息2023-03-25

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告