標題：汎德永業 本公司董事會決議召開112年股東常會公告

日期：2023-03-25

股票代號：2247

公司名稱：汎德永業

發言時間：2023-03-24 17:34:14

說明：
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:華南銀行總行大樓會議中心3樓(台北市信義區松仁路123號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3) 111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)本公司運輸設備折舊方法之會計估計變動報告。
6.召集事由二、承認事項:111年度決算表冊案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限
制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:有關本公司112年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所
事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。