標題：大恭 董事會決議召開一一二年股東常會公告

日期：2023-03-25

股票代號：4706

公司名稱：大恭

發言時間：2023-03-24 17:31:45

說明：
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2之1號3樓3A會議室（台大校友會館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、111年度營業狀況報告。
2、審計委員會查核111年度財務表冊報告。
3、111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4、背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、111年度各項決算表冊案。
2、111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂「股東會議事規範」案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1、解除董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:無