標題：長佳智能 本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增報告及討論事項)

日期：2023-03-23

股票代號：6841

公司名稱：長佳智能

發言時間：2023-03-23 19:43:46

說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/05/05
3.股東會召開地點:NTC 國家商貿中心(407台中市西屯區市政北二路282號16樓之三)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會。
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司「111年度營業報告書」案。
（2）審計委員會審查111年度決算表冊報告。
（3）本公司「董事會議事規範」修訂案。
（4）健全營運計畫執行情形報告案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
（1）本公司111年度營業報告書及財務報表案。
（2）本公司「111年虧損撥補表」案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）本公司「公司章程」修訂案。(新增)
（2）本公司資本公積配發現金案。
（3）本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
（1）補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
（1）解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/07
12.停止過戶截止日期:112/05/05
13.其他應敘明事項:無。