標題：詠勝昌 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2023-03-23

股票代號：2245

公司名稱：詠勝昌

發言時間：2023-03-23 18:03:44

說明：
1.事實發生日:112/03/23
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)修訂「內部重大資訊處理程序」部份條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「公司章程」部分條文案。
(4)擬訂定本公司一一二年股東常會日期。
(5)擬訂本公司一一二年股東常會受理股東提案之期間及地點。
(6)擬訂本公司一一二年股東常會議程。
(7)銀行額度申請承認案。
(8)民國一一一年度內部控制制度聲明書通過案。
(9)董事及經理人責任險案。
(10)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(11)一一一年度財務報表案。
(12)一一一年度營業報告書案。
(13)擬具本公司一一一年度盈餘分配案。
(14)薪酬委員會提111年12月~112年2月之董事、經理人各項獎金發放明細。
(15)會計師資格審查承認案。
(16)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無