(4566)時碩工業-重大訊息2023-03-23重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(4566)時碩工業-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：4566

發言時間：2023-03-23 17:58:32

說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號
(南方莊園渡假飯店亞維農-B廳 )
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)111年度對外背書保證情形報告。
(6)修正「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)因配合辦理除息及股東常會作業事宜，本公司國內第一次及第二次無擔保轉換
公司債停止轉換期間為112/04/10~112/06/30，債券持有人如擬申請轉換，最遲
應於112/04/06向往來證券商辦理轉換手續。
(2)受理股東提案期間、處所之相關事宜：
A.受理股東提案期間：自112年4月24日至112年5月3日止〈郵寄者
以112年5月3日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送〉。
B.受理股東提案處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段94號15樓）
C.相關事宜：依公司法第一百七十二條之一規定辦理股東提案相關作業。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年
5月31 日至112年6月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，
依相關說明投票。

標題：(4566)時碩工業-重大訊息2023-03-23

主旨：代重要子公司時碩科技股份有限公司公告股東常會通過重要決議事項

股票代號：4566

公司名稱：時碩工業

發言時間：2023-03-23 18:00:47

標題：(4190)佐登-KY-重大訊息2023-03-23

主旨：代重要子公司佐登妮絲國際(股)公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款之規定公告

股票代號：4190

公司名稱：佐登-KY

發言時間：2023-03-23 18:00:24

標題：(4190)佐登-KY-重大訊息2023-03-23

主旨：代重要子公司佐登妮絲國際(股)公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款之規定公告