主旨： 公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：8466
發言時間：2023-03-23 17:56:07
說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:馥都飯店會議室（以實體方式召開股東會）
地址：新北市板橋區縣民大道一段189號三樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告。
(2)2022年度審計委員會審查報告。
(3)背書保證及資金貸與情形。
(4)本公司2022年度董事及員工酬勞分配案。
(5)2022年度現金股利分配案。
(6)修訂「董事會議事辦法」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司 2022年度營業報告書及合併財務報表。
(2)2022年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司組織備忘錄及章程案。（擬以特別決議通過）。
(2)修訂本公司其子公司「取得或處分資產作業管理辦法」案。
(3)修訂與新增本公司及其子公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:無
